2 kinesiske statsborgere opkrævet i 100 millioner dollars cryptocurrency-ordning

To kinesiske statsborgere blev mandag anklaget for hvidvaskning af over 100 millioner dollars i kryptovaluta, som var blevet stjålet af nordkoreanske hackere. Det siger amerikanske anklagere.

Tian Yinyin og Li Jiadong blev anklaget i en anklageskrift, der ikke blev forseglet i Washington, for hvidvasksammensværgelse og drift af en uautoriseret pengetransmissionsforretning.

Anklagere hævder, at de nordkoreanske hackere fik adgang til en virtuel valutaveksling i 2018 og stjal næsten 250 millioner dollars i virtuel valuta, før de hvidvaskede kryptovalutaen gennem flere transaktioner. Hackerne brugte behandlede fotografier og falsk identifikation for at undgå kontrol og brugte de stjålne penge til at betale for værktøjer, der blev brugt i andre nordkoreanske hackingkampagner, oplyser justitsministeriet.

Myndighederne anklager, at mellem december 2017 og april 2019, Yinyin og Jiadong var ansvarlige for hvidvaskning af over 100 millioner dollars i kryptovaluta. De hævder også, at de to gjorde forretninger i USA og undlod at registrere sig hos finansministeriet, som loven kræver.

USA hævder også, at nordkoreanske medsammensvorne er "bundet til tyveri af virtuel valuta til en værdi af cirka 48,5 millioner dollars fra en Sydkorea-baseret virtuel valutaveksling i november 2019." Anklagere sagde, at disse hackere hvidvaskede de stjålne penge gennem hundredvis af automatiserede transaktioner.

"Hacket af virtuelle valutavekslinger og relateret hvidvaskning af penge til fordel for nordkoreanske aktører udgør en alvorlig trussel mod sikkerheden og integriteten af ​​det globale finansielle system, " sagde Timothy Shea, den amerikanske advokat i landets hovedstad.

Ud over anklageskriftet anklagere indgav også en civil konfiskationsklage for at inddrive de stjålne midler, som navngiver 113 virtuelle valutakonti og adresser, som de siger blev brugt af Yinyin og Jiadong og deres påståede medsammensvorne. Myndighederne siger, at en del af de stjålne penge allerede er blevet fundet.

Finansministeriet indførte også sanktioner mod Yinyin og Jiadong, sammen med talrige cryptocurrency-adresser.

© 2020 The Associated Press. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale må ikke offentliggøres, udsende, omskrevet eller omfordelt uden tilladelse.