Ruslands MTS skal betale 850 millioner dollars i amerikansk graft-sag, som Islam Karimovs datter anklaget

Amerikanske anklagere indgik torsdag et forlig på 850 millioner dollars med Ruslands førende teleselskab om enorme bestikkelser til familien til Usbekistans tidligere præsident – ​​og sigtede den afdøde leders datter i relaterede retssager.

Sagen belyste massiv korruption i Usbekistan under tidligere præsident Islam Karimov, der regerede den tidligere sovjetrepublik fra 1990 til sin død i 2016.

MTS, baseret i Moskva og noteret på New York Stock Exchange, sagde, at forliget var blevet aftalt med det amerikanske justitsministerium og US Securities and Exchange Commission (SEC).

Aftalerne "markerer afslutningen af ​​undersøgelserne af virksomhedens opkøb og drift af dets tidligere datterselskab i Usbekistan, " sagde MTS i en erklæring.

Ved at acceptere bøden "bekræftede MTS sin forpligtelse" til at overholde anti-korruptionslovgivningen, den sagde.

Der blev også rejst anklage mod den afdøde præsidents datter Gulnara Karimov i forbindelse med en tiår lang plan om at betale hende mere end 865 millioner dollars i bestikkelse, en af ​​de største sager, der nogensinde er anlagt under Foreign Corrupt Practices Act, sagde anklageren i en erklæring.

Karimova, tidligere usbekisk ambassadør i FN, er anklaget for et tilfælde af sammensværgelse til at begå hvidvaskning af penge, sammen med Bekhzod Akhmedov, 44, tidligere generaldirektør for Uzdunrobita, et usbekisk datterselskab af MTS.

Akhmedov, der bor i Rusland, angiveligt hjalp med at orkestrere graft-ordningen på vegne af MTS og to andre teleselskaber, VimpelCom Ltd i Rusland og Sveriges Telia Company AB, og deres usbekiske datterselskaber.

"Mellem cirka 2001 og 2012, Karimova og Akhmedov blev enige om, at Akhmedov ville anmode om og opnå korrupte bestikkelser til Karimova fra teleselskaber. "sagde det amerikanske advokatkontor i det sydlige distrikt i New York i en erklæring.

Langvarig tvist

MTS var i en langvarig strid med de usbekiske myndigheder, som beslaglagde selskabets lokale datterselskab i 2012 efter at have annulleret dets driftstilladelser for påstået skatteunddragelse.

Det usbekiske datterselskab, som havde 9,5 millioner abonnenter ved udgangen af ​​2011, anmodede om konkurs i 2013.

SEC sagde, at MTS havde "bestikket en usbekisk embedsmand" relateret til Karimov for at opnå og bevare forretningsaktiviteter i Usbekistan, en centralasiatisk nation med mere end 32 millioner mennesker.

"Virksomheden beskæftigede sig med grov forseelse i næsten et årti, hemmeligt kanaliserer hundreder af millioner af dollars til en korrupt embedsmand, " sagde SEC i en erklæring.

En undersøgelse foretaget af Organized Crime and Corruption Reporting Project sagde tidligere, at datterselskabet, som var kendt som Uzdunrobita, før det blev erhvervet af MTS, havde betalt hundredvis af millioner af dollars til virksomheder ejet af Gulnara.

OCCRP, en NGO, der arbejder med undersøgende journalister hovedsageligt i Østeuropa, påstået, at MTS foretog betalinger i 2004 og 2007 for at købe andele i virksomheden.

MTS var ikke det eneste involverede teleselskab. "Karimova pressede mere end 1 milliard dollars i betalinger ... fra internationale telecom-relaterede virksomheder, "Sagde OCCRP.

Nogle kommentatorer i Rusland udtrykte forfærdelse over, at USA idømte bøder på russiske virksomheder for operationer i tredjelande.

"Hvilken bekymring har USA om de fjerntliggende Usbekistan og russiske operatører?" sagde en journalist på BFM business radio, påpeger, at "pengene vil gå til det amerikanske budget, ikke den usbekiske."

Usbekistan ledes af Karimovs tidligere premierminister Shavkat Mirziyoyev, der er flyttet for at afslutte landets økonomiske isolation og fjernet visumrestriktioner for rejsende fra EU-lande og USA.

Gulnara Karimova, engang en højprofileret diplomat og popsanger, blev holdt i husarrest efter at være blevet dømt for bedrageri og hvidvaskning af penge i 2017 og idømt fem års fængsel.

De usbekiske myndigheder sagde i denne uge, at hun havde overtrådt vilkårene for sin husarrest og var blevet sendt i fængsel, hvor hun ville blive indtil slutningen af ​​sin straf.

© 2019 AFP