HSBC-lækkeren Falciani løsladt mod kaution i Spanien

En spansk dommer løslod torsdag Herve Falciani mod kaution, en tidligere HSBC-computeranalytiker tilbageholdt i Madrid efter anmodning fra Schweiz for at lække dokumenter, der påstår udbredt skatteunddragelse.

Landsdommeren beslaglagde Falcianis pas og sagde, at den 46-årige fransk-italienske statsborger ikke ville kunne flytte fra sit hjem i Spanien, mens hans udleveringsanmodning blev behandlet, ifølge kendelsen set af AFP.

Han sagde også, at Falciani ville have brug for tilladelse til at forlade byen, hvor han bor, og skal møde for retten en gang om ugen.

Falciani arbejdede for den schweiziske afdeling af HSBC og blev kendt som "manden, der skræmmer de rige" efter at have lækket oplysninger i 2008, der påstod, at HSBC hjalp klienter med at unddrage sig milliarder af dollars i skatter - en skandale, der blev kendt som "Swiss Leaks".

De oplysninger, han lækkede, indikerede, at HSBC's schweiziske private banking-arm hjalp mere end 120, 000 kunder for at skjule 180,6 milliarder euro (222 milliarder USD) for skattemyndighederne.

Minister benægter catalansk forbindelse

En schweizisk domstol dømte i 2015 Falciani for grov industrispionage og idømte ham fem års fængsel.

Men han deltog ikke i sin retssag og har undgået Schweiz siden.

Han blev anholdt i Madrid onsdag efter anmodning fra Schweiz, ligesom han var på vej til en konference om behovet for at beskytte whistleblowere.

Spansk politi havde oprindeligt sagt, at den schweiziske arrestordre blev udstedt i sidste måned, men det schweiziske justitsministerium afklarede torsdag, at den faktisk blev udsendt i maj 2017. rejser spørgsmål om, hvorfor tilbageholdelsen først skete nu.

Falcianis arrestation sker, da to fremtrædende catalanske separatistledere er flygtet til Schweiz for at undgå retssager om deres rolle i regionens uafhængighedsdrev, en af ​​dem er ramt af en spansk international arrestordre.

Justitsminister Rafael Catala afviste torsdag, at de to spørgsmål var forbundet.

"Der er ingen politisk beslutning, der er ingen regering involveret i disse spørgsmål, " fortalte han journalister.

'Snowden for skatteunddragelse'

Falciani blev IT-medarbejder for HSBC i 2000 og flyttede til bankens kontorer i Genève i 2006.

Der, han fik adgang til krypterede kundeoplysninger.

I 2008 han tog til Libanon med informationen om at planlægge at sælge dataene, uden succes. De schweiziske myndigheder beskrev det som "indbetaling".

Han kom derefter tilbage til Schweiz, hvor han var under undersøgelse og endte med at tage til Frankrig, hvor han videregav de overførte oplysninger til skattemyndighederne.

Dette førte til retsforfølgelse af skatteunddragere, herunder Arlette Ricci, arving til Frankrigs Nina Ricci parfume imperium, og jagten på Emilio Botin, den afdøde formand for den spanske bank Santander.

Han afviser, at han kun søgte økonomisk vinding, insisterede på, at han havde ønsket at afsløre, hvordan banker støtter skatteunddragelse og hvidvaskning af penge.

Siden da, han er blevet kendt som "skatteunddragelsens sne, " med henvisning til den tidligere efterretningsvirksomhed Edward Snowden, der i 2013 afslørede omfanget af den amerikanske regerings elektroniske overvågningsprogram.

Falciani var allerede blevet anholdt i Barcelona i juli 2012 på grundlag af en international arrestordre udstedt af Schweiz, efter at han ankom med båd fra en fransk havn.

Derefter tilbragte han flere måneder i et spansk fængsel.

Men i 2013 landsretten endte med at nægte hans udlevering med den begrundelse, at de anklager, han stod over for i Schweiz, ikke betragtes som forbrydelser i henhold til spansk lov.

Rettens afgørelse var meget kritisk over for HSBC, anklager den for "alvorligt uregelmæssig" adfærd og forsvarer Falciani, "som takket være sit samarbejde tillod, at oplysninger blev overdraget til forskellige myndigheder i forskellige stater, herunder Spanien."

© 2018 AFP