USA sigter 80 for internetsvindel og hvidvaskningsordning

De amerikanske myndigheder annoncerede torsdag anklager mod 80 personer, de fleste af dem nigerianere, i en omfattende svindel- og hvidvaskoperation, der indbragte millioner af dollars fra ofre for internetsvindeljobs.

Føderale anklagere ophævede snesevis af anklager, efter at 17 personer blev anholdt og varetægtsfængslet i Los Angeles og andre steder i USA.

De fleste af de resterende af de tiltalte menes at være i Nigeria, sagde det amerikanske justitsministerium.

De mistænkte sigtede angiveligt den forelskede, de ældre, og små og store virksomheder, bruge en række forskellige svindelnumre til at overtale deres ofre til at sende penge over internettet.

"Nogle af ofrene for sammensværgelsen mistede hundredtusindvis af dollars på grund af bedrageri, og mange var ældre, " sagde justitsministeriet.

Anklageskriftet hævder, at mindst 6 millioner dollars i svigagtigt erhvervede midler blev overført gennem et netværk for hvidvaskning af penge drevet af to nigerianere - Valentine Iro, 33, og Chukwudi Christogunus Igbokwe, 38.

De var blandt de anholdte.

Forsøg på tyveri beløb sig til mindst 40 millioner dollars, den sagde.

"Milliarder af dollars går årligt tabt, og vi opfordrer indtrængende borgerne til at være opmærksomme på disse sofistikerede finansielle ordninger for at beskytte sig selv eller deres virksomheder mod at blive intetanende ofre, sagde Paul Delacourt, assisterende direktør med ansvar for FBI's Los Angeles-kontor.

© 2019 AFP