Tidlige chancer for at identificere terrorister går glip af på grund af utilstrækkeligheder i britiske datadelingslove, siger undersøgelse

Der er iboende mangler i Storbritanniens evne til at indhente og udveksle oplysninger for at opdage bedrageri og finansiering af terrorisme, ifølge forskning fra Cardiff University.

Udgivet i Journal of Business Law , undersøgte akademikere omstændighederne op til tre terrorangreb i Storbritannien og analyserede offentligt tilgængelige dokumenter for at påvise svagheder i, hvordan formodet bedrageri og finansiering af terrorisme følges op.

Akademikere siger, at forskningen udfordrer konklusionerne og resultaterne af Financial Action Task Forces gennemgang af Storbritanniens overholdelse af dets anbefalinger om datadeling.

Hovedforfatter professor Nicholas Ryder, baseret på Cardiff University's School of Law and Politics, sagde:"Svindel er den foretrukne finansieringsmekanisme for terrorisme-finansiører; det er bekvemt, lavmælt og undgår ofte opdagelse. Vores resultater viser, at Storbritannien ikke overholder kravene. med internationale standarder vedrørende rapportering og deling af vital information.

"Svindelstrategi og love om bekæmpelse af terrorisme arbejder i øjeblikket isoleret, og hver af dem refererer ikke til hinanden. U.K.-svigstrategien og lovgivningen om bekæmpelse af terrorisme skal derfor snarere tilpasses nærmere."

Nøgleresultater fra avisen viser:

• I 1995 forbandt HMRC adskillige formodede bedragerier med Shahzad Tanweer, en af ​​terroristerne fra juli 2005, men disse oplysninger blev ikke videregivet til Financial Intelligence Unit eller UK Security and Intelligence Service. Gruppen, der er knyttet til Tanweer, tjente ca. £8 mia. fra moms- og ydelsesbedrageri, hvoraf den sendte "1 % af sine gevinster, eller £80m til al-Qaeda."
• For at begå terrorangrebet i Manchester Arena i 2017 brugte Salman Abedi studielån og sit vedligeholdelsesstipendium. Forskere bemærker, at reglerne om hvidvask af penge ikke gælder for videregående uddannelsesinstitutioner, kun den regulerede sektor, og højere læreanstalter har en begrænset juridisk forpligtelse til at indberette enhver mistanke om bedrageri eller finansiering af terrorisme til National Crime Agency.
• En af terroristerne involveret i angrebene på London Bridge i juni 2017, Khuram Butt, blev efterforsket og anholdt mistænkt for falsk rapportering af svig (£3.300) på tre bankkonti i oktober 2016. Men en beslutning blev truffet ikke at retsforfølge ham for disse indledende lovovertrædelser.

Forskere har fremsat en række anbefalinger til reformer, som omfatter ændring af Fraud Act 2006 for at indføre en forpligtelse til at rapportere bedrageri for den regulerede sektor, ved at anvende samme model som hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

De siger, at højere læreanstalter også bør blive en del af den regulerede sektor med henblik på lovgivning om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og terrorismebekæmpelse. Dette, siger de, ville udtrykkeligt pålægge højere læreanstalter en forpligtelse til at indsende SARS, og levere værdifuld finansiel efterretning til at påbegynde eller støtte efterforskning af finansiering af terrorisme.

Papiret fremsætter også en række anbefalinger til at reformere Commissioners for Revenue and Customs Act 2005, som omfatter "kræver" at HMRC afslører snarere end at "tillade" offentliggørelse, hvor HMRC-medarbejdere har mistanke om, at de er i besiddelse af oplysninger, der afslører hvidvaskning af penge eller terrorisme .

Professor Ryder tilføjede:"Der er en række svagheder i Storbritanniens strategi for modbekæmpelse af bedrageri, som skal løses.

"Loven omkring svig skal bringes i overensstemmelse med andre mere alvorlige lovovertrædelser, så de kriminelle efterforskere får hele billedet og kan handle ud fra disse oplysninger ved den tidligste lejlighed. Vi håber, at den britiske regering vil følge vores anbefalinger."

Flere oplysninger: At bytte eller ikke at bytte - det er spørgsmålet. En kritisk analyse af brugen af ​​finansiel intelligens og udveksling af information i Storbritannien. uwe-repository.worktribe.com/output/10838862

Leveret af Cardiff University