Forstå de hemmelighedsfulde netværk, der bruges til at flytte penge offshore

I 2016 verdens største datalæk nogensinde kaldet "The Panama Papers" afslørede en skandale, afsløre et stort globalt netværk af mennesker – inklusive berømtheder og verdensledere, som brugte offshore skattely, anonyme transaktioner gennem mellemmænd og shell-selskaber for at skjule deres rigdom, vokse deres formuer og undgå skat.

Forskere ved USC Viterbi School of Engineering har nu foretaget en dyb analyse af de enheder og deres indbyrdes forhold, der oprindeligt blev afsløret i de 11,5 millioner filer, der blev lækket til International Consortium of Investigative Journalists. De akademiske forskere har gjort nogle opdagelser om, hvordan dette netværk og transaktioner fungerer, afsløre unikt fragmenteret netværksadfærd, vidt forskellig fra mere traditionelle sociale eller organisatoriske netværk, demonstrerer, hvorfor disse systemer af transaktioner og foreninger er så robuste og svære at infiltrere eller fjerne. Værket er udgivet i Anvendt netværksvidenskab .

Hovedforfatter Mayank Kejriwal er en adjunkt, der arbejder i Daniel J. Epstein Department of Industrial and Systems Engineering og USC's Information Sciences Institute, som studerer komplekse (typisk, sociale) systemer som online trafficking-markeder ved hjælp af beregningsmetoder og netværksvidenskab. Han sagde, at forskerholdets mål var at studere Panama Papers-netværket som helhed, på samme måde som du måske studerer et socialt netværk som Facebook, at forsøge at forstå, hvad netværksadfærden kan fortælle os om, hvordan penge kan flyttes.

"Generelt, i ethvert socialt netværk som LinkedIn eller Facebook, der er noget, der hedder 'Small World Phenomenon', hvilket betyder, at du kun er omkring seks personer væk fra nogen i verden, " sagde Kejriwal.

"For eksempel, hvis du vil komme fra dig selv til Bill Gates, i gennemsnit ville du være omkring seks forbindelser væk, " han sagde.

Men holdet opdagede, at Panama Papers-netværket var omtrent så langt væk fra denne traditionelle sociale eller organisatoriske netværksadfærd, som det overhovedet kunne være. I stedet for et netværk af stærkt integrerede forbindelser, forskerne opdagede en række hemmelige afbrudte fragmenter, med enheder, mellemmænd og enkeltpersoner involveret i transaktioner og selskaber, der udviser meget få forbindelser med andre enheder i systemet.

"Det var virkelig usædvanligt. Graden af ​​fragmentering er noget, jeg aldrig har set før, " sagde Kejriwal. "Jeg er ikke bekendt med noget andet netværk, der har denne form for fragmentering."

"Så (uden dokumentation eller lækage), hvis du ville finde kæden mellem en organisation og en anden organisation, du ville ikke kunne finde det, fordi chancerne er, at der ikke er nogen kæde – den er fuldstændig afbrudt, " sagde Kejriwal.

Mest sociale, venskabs- eller organisatoriske netværk indeholder en række trekantede strukturer i et system kendt som 'ven af ​​en ven'-fænomen.

"Den simple forestilling er, at en vens ven også er en ven, " sagde Kejriwal. "Og vi kan måle det ved at tælle antallet af trekanter i netværket."

Imidlertid, holdet opdagede, at denne trekantede struktur ikke var en del af Panama Papers-netværket.

"Det viser sig, at det ikke kun ikke er udbredt, men det er langt mindre end udbredt end selv for et tilfældigt netværk, " sagde Kejriwal. "Hvis du bogstaveligt talt tilfældigt forbinder ting, på en tilfældig måde, og så tæller du trekanter i det netværk, dette netværk er endnu sparsommere end det." Han tilføjede, "Sammenlignet med et tilfældigt netværk, i denne type netværk, forbindelser mellem finansielle enheder er forvrænget, indtil de i det væsentlige er meningsløse (så enhver kan handle med enhver anden)."

Det er netop denne usammenhæng, der gør systemet med hemmelige globale finansielle transaktioner så robust. Fordi der ikke var nogen måde at spore relationer mellem enheder, netværket kunne ikke nemt kompromitteres.

"Så hvad dette antyder er, at hemmeligholdelse er indbygget i systemet, og du kan ikke trænge ind i det, " sagde Kejriwal.

"I en indbyrdes forbundet verden, vi forventer ikke, at nogen er uigennemtrængelige. Alle har et svagt led, " sagde Kejriwal. "Men ikke i dette netværk. Det faktum, at det er så fragmenteret, beskytter dem faktisk."

Kejriwal sagde, at netværkets adfærd viser, at de involverede i Panama Papers-netværket af offshore-enheder og transaktioner var meget sofistikerede, ved præcis, hvordan man flytter rundt på penge på en måde, så de ikke kan spores, og de ikke er sårbare gennem deres forbindelser til andre i systemet. Fordi det er et globalt netværk, der er få muligheder for nationale eller internationale organer til at gribe ind for at få indtjent skatter og efterforske korruption og hvidvaskning af penge.

"Jeg ved ikke, hvordan nogen ville forsøge at få det her ned, og jeg er ikke sikker på, at de ville være i stand til det. Systemet virker uangribeligt, " sagde Kejriwal.